老王小说

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第152章 商业诈骗（第3页）

不久之后，揭露商业诈骗的行动正式开始……

夜色沉沉，江海市的街道上霓虹灯映衬着静谧的夜晚，而在龙牙安保的总部大楼里，龙天羽仍然在会议室中盯着一份厚厚的文件资料。

他的目光深邃，额头微微皱起，手边的咖啡杯已经凉了很久。

眼下，对于“星耀科技”

的调查工作已经取得了一些进展，但距离彻底瓦解整个骗局，他知道还需要更多更硬的证据。

“天羽，这就是我刚刚从工商数据库和财务记录里查到的资料。”

张烈走进会议室，将几份文件递给龙天羽。

这位退伍不久的战友在安保领域是一把好手，但在跟随龙天羽进入龙牙安保后，他也展现出了非凡的调查能力。

龙天羽接过资料翻阅，内容让他的眉头皱得更紧了。

文件显示，“星耀科技”

的注册信息背后，疑点比他们之前掌握的还多。

例如，这家公司的法人代表并不是沈泽，而是一个完全没有商贸背景的普通人，根据身份证信息查证，这个人其实是一位长期失业的“冒用人头”

，而且居住地址和公司注册地址也是空壳办公室。

而所谓公司员工、联系电话等信息，在多方验证后都未能找到确切关联。

更惊人的是，公司注册资本3000万，实际上却并没有银行账户流水证明，这说明它极有可能是利用虚假报表进行包装的皮包公司。

“注册资本和运营不符，业务表现和资金流相悖，这不是普通企业管理问题，而是有人在故意做局。”

龙天羽的手指敲击着桌面，他的语气低沉却透着冷静。

“而且还有一件事更蹊跷。”

张烈指着其中一份报告说，“这家公司在过去半年内频繁更换注册地址，已经搬了至少三次。

每一次都选择一些没有明显经营活动的写字楼，用的都是短期租赁，最后一家注册地址在今年三月份已经完全注销，根本无人办公。”

龙天羽深吸了一口气，事情的轮廓变得越来越清晰。

沈泽和他的骗子团伙利用虚假资质、伪造合同和公司的表面包装作为幌子，对目标企业进行定金诈骗，而他们的操作模式极具流动性——伪装、签协议、收定金、迅速注销逃离现场。

他们的手段严密，甚至在短时间内“人间蒸发”

，让受害企业无从追究。

“看来这就是一个洗钱的圈套，他们依靠伪装庞大的企业背景骗取信任，然后利用第三方支付通道将资金迅速转移洗白，这样就能脱离监管。”

龙天羽眼神冰冷，他继续分析道：“我们接触到的‘星耀科技’只是个幌子，这伙人背后可能还有更大的组织，而沈泽显然不是个简单的角色。”

第二天一早，龙天羽带着新获得的线索前往周婷的办公室。

他知道，让“星耀科技”

暴露更多的破绽是下一步的关键，而目前唯一的诱饵就是“合作意向合同”

的签订。

“周婷，我需要你配合拖延他们的合同流程，尽量让对方更多地主动联系你，这样我们可以继续挖掘他们的行为模式。”

龙天羽交代道，“同时，记住一件事，我们不会让他们意识到自己已经暴露，所以所有的沟通都要保持自然。”

周婷点了点头，神色间多了一丝审慎。