老王小说

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第24章（第1页）

訾衍呷一口咖啡，道：“两个月前差不多是七夕的时候，婚介中心生意好也说不定。”

叶知理摇摇头：“这种解释有些牵强，节日和促销导致的成交量和成交金额上涨是有规律的，不难分辨。

我在浏览账户时，怀疑卖方以高于市场公平价格的数额为服务开具发票。

这种形式并不鲜见，例如一款童装以七百美元的价格进口到美国，一只塑料纸巾盒以四百欧元的价格出口到欧洲，都是危险信号，这些操纵贸易价格的做法表明可能存在洗钱、避税或恐怖融资活动。”

訾衍惊道：“这么说某些影视明星动辄片酬一两个亿，也有可能是在洗钱？”

叶知理点点头：“当然，在合同或者发票中做手脚再常见不过了，如果商品或服务的售价远高于公开市场的价格，就存在非法洗钱的嫌疑。”

洛非仔细考虑一下，道：“既然高开发票可以，那么低开发票是否也可以？卖方提供的商品或服务价格远低于公开市场的售价，借此向买方转移差价利润。”

叶知理的眼睛微微眯起，抿了抿唇道：“洛律师真是无师自通，的确，低开发票也相当常见。”

顿了顿，“还有一种方法，就是多次开票。”

訾衍微微蹙眉：“多次开票？”

叶知理道：“对同一批商品或服务开具多张发票，犯罪分子以这些发票为由，借机支付数笔款项。

因为这家婚介中心在短期内出现大量八万八、十八万八的交易，我也考虑过是否存在多次开票的情况。”

洛非问：“所以你才来调查这家婚介中心？”

叶知理道：“光是坐在办公室里读数据根本不可能知道现场的情况。

只有了解司法辖区、商品或服务、公司结构和上游犯罪等具体特点，才能识别真正的危险信号。”

訾衍一脸喜上眉梢喜不自胜的表情：“原来你不是真的要来约会哦？”

叶知理举杯喝一口拿铁：“我只想知道那些八万八的发票是开给谁的。”

洛非双手握住纸杯，想了想：“方才在里面，叶先生询问公司的最终受益人，是什么意思？”

叶知理回答：“其实我真正想了解的是这家企业的所有权结构，不过未必能从负责人口中问出来。

我在审查账户资料的时候无法找到公司实际控制人的身份信息，资料里只提供了名义控制人，并且居住地址不在本市，企业经营目的和未来计划中包括使用现金转运单和汇款单。”

訾衍仰头喝一口卡布奇诺，舔舔嘴唇：“的确有些奇怪。”

叶知理眼神中闪过一抹不快，口气略为强硬地：“奇怪？这种账户就不应该给他开，当初客户提供的开户资料里居然只有名义控制人的身份信息，对背后的实际控制人和最终受益人一无所知，这是银行收客的大忌。